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輕信兼職廣告 南昌女子3天被騙23萬元
2019-08-09 09:23:33 來源: 中國江西網
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    原標題:輕信兼職廣告 南昌女子3天被騙23萬元

    東湖警方赴蘇州端掉一電信詐騙窩點 涉案200余起遍及全國30余個城市地區

    2018年11月,南昌王女士報警求助,因輕信他人可以刷單賺傭金,其在3天左右被騙23萬余元。南昌市公安局東湖分局刑偵大隊循線追蹤,在蘇州找到詐騙團夥負責取錢的嫌疑人,卻意外發現嫌疑人已“另起爐竈”,半年左右時間裏以幫人辦理貸款爲由詐騙200余起,受害人遍及全國30余個城市和地區。

    南昌女子被騙23萬元 民警趕赴蘇州抓“車手”

    “爲商家代刷,家中工作即可,傭金5%……”在各種聊天群、兼職網站裏,類似廣告並不少見。2018年11月,南昌市民王女士就輕信兼職廣告,3天時間搭進去23萬余元。

    “詐騙團夥以兼職刷單爲由讓王女士付款購物,形成虛假訂單,第一單涉及金額很少,王女士本錢和傭金很快就回來了,後面王女士接下大批量刷單任務,買一單支付一兩千元,幾十單下來幾萬元進去,可對方卻說任務凍結,如果要拿回本錢和傭金必須刷滿任務。”東湖公安分局刑偵大隊反詐專業隊民警說,王女士把微信、支付寶的幾萬元都花光了還不夠,又從其他地方挪錢,最後23萬元搭進去,發布任務的人卻把她拉黑了。無奈之下,王女士報警求助。

    通過分析王女士銀行卡資金流水,辦案民警查到部分涉案資金流向蘇州後被人取出。2019年1月13日,東湖反詐專業隊民警趕赴蘇州實地偵查。

    不甘心爲人“打下手” 3名嫌疑人“另起爐竈”

    在蘇州工業園區某銀行調取重點涉案銀行賬戶資金流水工作中,民警發現了取現者的蹤迹,先後鎖定嫌疑人身份爲朱某(男,30歲,山西人)、趙某(男,32歲,山東人)、宋某(男,29歲,安徽人)等3人。

    電信詐騙流程中,販賣銀行卡的叫“卡農”,獲取和販賣個人信息的叫“菜頭”,通過電話短信等手段誘騙受害人的通常叫“話務員”,將資金分流、負責洗錢的叫“水房”,ATM上取錢的叫“車手”。朱某、趙某、宋某等人承擔的就是“車手”角色,從詐騙流程、利益分成來看,3人只能算是“打下手”。

    1月15日淩晨1時許,辦案民警將犯罪嫌疑人趙某抓獲,並在現場搜出銀行卡70余張,作案手機、電腦220余部,POS機10余台,另外還有一些密密麻麻打印著公民身份信息、聯系方式的A4紙。“車手”要這些幹嗎?民警當即判斷,該團夥有“另起爐竈”的嫌疑。

    “自立門戶”進行詐騙 非法獲利達30余萬元

    1月17日,在山西警方的協助下,民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲歸案。

    2018年4月以來,朱某、趙某、宋某等3人先以“車手”身份爲詐騙團夥套現、取詐騙贓款,後自己摸索詐騙套路,以打電話、發微信等方式,先後詐騙200余起,受害人涉及全國30余個城市、地區,非法獲利30余萬元。就在該團夥大規模添置作案工具准備“擴大經營”之時,南昌民警的到來,讓他們的“事業”戛然而止。

    據介紹,犯罪嫌疑人趙某、朱某已被依法移送起訴,另一名負案在逃嫌疑人宋某也已被登記上網追逃,全力追捕之中。該案還在進一步處理之中。

    ◎文/ 萬俊 記者趙鴻宇 陳傑 實習生漆希希

    

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【糾錯】 責任編輯: 吳亞芬
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